1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站网站仔细阅读年度陈说全文。

　　本陈说第三节“处理层评论与剖析”之四“危险要素”已就中心竞赛力危险、运营危险、财政危险、职业危险、微观环境危险及其他严重危险等方面进行了详细的论述与提醒，敬请查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 大信会计师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司2021年利润分配预案为：公司拟以施行2021年度分红派息股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.76元（含税），估计派发现金盈余总额为31,680,000.00元，占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净利润25.00%；公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股，剩下未分配利润结转至下一年度。

　　公司2021年利润分配预案现已公司第一届董事会第二十一次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。

　　公司自建立以来一向专心于电气传动和工业操控范畴，公司的主营业务为变频器、伺服体系及运动操控等产品的研发、出产及出售。陈说期内，公司首要产品出售数量和主营业务收入坚持较快添加，具有杰出的展开势头。

　　公司精确把握职业意向，紧贴商场需求，坚持微弱的研发力度，不断研发成功并推出功用更强、质量更优和功率更高的新产品。公司系高新技能企业、江苏省民营科技企业、江苏省工业企业技能中心、“2021年度运动操控范畴用户满意品牌”、“2021年金牛科创奖”，2021年9月由国家工信部颁布的专精特新“小伟人”企业称谓。

　　公司研发出产的变频器产品首要分为通用变频器和职业专机，其间，通用变频器首要包括AC800、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC10、AC01等系列，电压等级包括220V至3,300V交流电，功率规划包括0.4kW至1,200kW；变频器职业专机包括施工升降机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、碳化硅专用驱动器、暖通专用变频柜等。变频器产品广泛运用于起重、矿用设备、轨道交通、高效动力、智能配备、压缩机、光伏扬水、建材、冶金、市政、石油、暖通空调、物流仓储、化工等多个国民经济职业。

　　公司研发出产的伺服体系包括通用伺服体系和职业专机，其间，通用伺服体系首要有SD600、SD700和SD710系列，电压等级包括48VDC、220VAC、380VAC，功率规划包括50W至200kW；职业专机产品有SD500、SD650、EHS100系列；伺服体系产品广泛运用于机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备等各种职业。

　　公司研发出产的操控体系产品首要包括PLC和运动操控器产品，其间，PLC产品首要为VC5、VC3、VC1S小型PLC系列，运动操控器首要有V5系列，职业专用操控器首要有VC600织机智能电控体系。操控体系产品首要和伺服体系、变频器产品构成职业归纳解决计划，首要运用于数控机床、食品包装、纺织机械、电子设备等职业。

　　公司首要从事变频器、伺服体系和操控体系等工业自动化操控产品的研发、收购、出产和出售，为制作业自动化设备出产商及其下流制作工厂供应工控产品完结收入及盈余。公司的整体业务流程如下图所示：

　　收购实行部担任以出售猜测和客户订单为根底，拟定物料需求计划和原资料收购计划。

　　供货商处理部担任对公司现有供货商的供应安全进行维护及完善。每个产品线均设置有收购代表，收购代表在项目计划阶段即参与项目的物料选型和供货商挑选，在开发阶段收购代表要对所选物料的可收购性安排评定，并在产品发布之前完结新物料导入和新供货商认证作业。供货商处理部定时对现有供货商进行绩效考核，并对每个节点输出评定陈说，筛选不合格供货商。

　　公司具有齐备的出产加工体系和习惯业务需求的出产安排办法。公司选用备货出产和订单式出产相结合的出产形式，少数零部件的非中心加工工序选用外协加工辅佐。

　　公司产品硬件部分由很多原资料、零部件加工而成，触及多道不同工序，公司自原资料收购后首要出产工序触及的PCBA出产、钣金出产、整机安装、软件烧录、老化测验等环节均自主出产加工。

　　从出产安排办法来看，公司关于销量较大的常售类型产品选用备货式出产来应对客户遍及较短的供货期需求，坚持常售类型产品的合理库存和周转需求。公司物控部在合理考虑公司产能的根底上，依据商务部供应的有用订单和各类产品出售的淡旺季特色编制出产计划。在出产处理方面，关于常售类型产品，公司结合月度均匀销量和库存状况拟定排单计划，坚持销量较大的产品保持合理库存。

　　关于各月订单数量不固定或存在一些定制化需求的产品，公司选用订单式出产形式，在收到客户订单后随即安排出产活动。公司经过和谐供应链中心、出产部分和物流体系，相互配合，及时地出产并交支付客户所需的各类型产品。因而，公司的出产线能够习惯下流客户数量很多，订单批次多、批量小的状况。

　　公司少数零部件及配件的惯例加工工序选用外协加工形式，首要外协加工工序为机箱外壳外表喷涂及电镀处理和线材加工等。此类少数非中心加工工序委外加工，能够使公司削减本钱投入，将有限的资源与精力会集在工业自动化操控产品的中心工序。公司经过询价和商务谈判承认供货商，托付加工供货商依照公司技能要求来件加工，依据加工数量核算加工费。

　　区域出售侧重于区域客户的开发和维护，首要经过区域经销商进行出售。公司在国内20个首要城市建立常驻业务和技能服务团队，在海外成立了印度子公司，并具有石家庄、郑州、济南、深圳、印度5个仓储中心，到2021年底，共有签约经销商145个。

　　公司与经销商之间的协作形式归于买断式出售。经销商收到产品承认无质量问题后的签收即视为对产品操控权的搬运，经销商承当与产品相关的危险和收益，两边定时就产品数量、类型、价格等进行对账承认，经销商对外出售产品的价格由其自主抉择，实践价格与收购价之间的差额归经销商一切。除产品质量问题之外，公司一般不接受客户进行退换货。

　　职业出售侧重于各职业的客户开发和维护，首要针对各职业大客户进行直销。深化了解职业客户的特色与需求，供应定制化体系解决计划，公司的职业出售聚集于起重、轨道交通、光伏扬水、矿山机械、高效动力、智能配备、塑料机械、印刷包装、纺织、石油化工等职业。

　　公司建成了辐射全国及海外的营销网络和技能服务体系，为主营业务的快速展开奠定了根底。

　　陈说期内，公司与客户首要采纳月度结算的形式，依据协作客户的不同等级，信誉期在30至90天。公司首要的结算办法有银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票及信誉证。

　　面临工业自动化下流运用职业广、地域涣散，出产工艺和运用环境差异较大，产品品种丰厚、需求多样性、个性化的特征，公司研发选用矩阵式安排架构和集成产品开发流程。详细研发形式分为技能开发、产品开发和运用开发三类。

　　技能开发由研发中心渠道部分主导，会集资深技能人员组成技能小组对产品开发进程中的软件、硬件、结构关键技能进行攻关打破。一起还实时盯梢国内外职业界技能展开意向，随时把握职业当时技能水平，经过对前瞻性技能方向进行剖析、判别，挑选具有严重运用价值的技能点进行专项攻关，在技能攻关进程中鼓舞攻关人员对根底技能深层次了解和发掘，打破传统箍束，斗胆立异，构成技能储备，输送至产品开发团队完结产品化。此外，技能小组还承当着对公司现在具有技能进行分类整协作业，继续完善公司公共技能渠道，为产品的高效开发供应技能支撑。

　　公司的产品开发由产品线主导，选用矩阵式处理，整合营销、研发、供应链等资源，打破各职能部分的信息孤岛，高效展开产品研发作业。

　　产品立项阶段产品司理对接商场与客户，研讨拟定商场及产品竞赛战略，一起带领研发人员深化运用场景，了解工艺特色及改动趋势，并将需求剖析收拾后提交集成开发项目组施行；集成开发司理带领项目组成员进行软件、硬件及结构设计及样机验证，由中试部分进行实验室内部和现场设备严厉测验，经评定合格后转小批量试产，工艺开发工程师安排供应链进行新产品试产，不断优化出产工艺及出产测验设备，终究量产；产品质量工程师进行器材质量确定和失效剖析，开发新的质量检测办法和验证，确保产品质量安稳性。公司正是经过研发、供应链和营销各环节的紧密结合和高效运转，打造了高质量的产品。

　　运用开发以职业为主线，以供应体系解决计划为方针，运用开发工程师深化工业现场了解细分职业设备工艺流程和技能特色，将公司产品与职业需求深度交融，开发出差异化具有竞赛力的体系解决计划，然后进步产品附加值，协助客户在该细分职业界获得竞赛优势。

　　公司所在职业为工业自动化职业，我国工业自动化是伴跟着变革开放起步的，从展开途径上看，大部分企业是在引入成套设备和各种工业自动化体系的一起进行消化吸收，然后进行二次开发和运用；也有一部分企业经过引入国外技能，与外商协作合资出产工控自动化产品。经过多年的技能堆集和运用实践，我国工业自动化操控技能、工业和运用有了很大展开。2021年，我国工业自动化产品+服务商场规划到达2,530亿元，同比添加22%。

　　近些年，国产品牌凭仗快速呼应、本钱、服务等本土化优势不断缩小与世界著名品牌在产品功能、技能水平等方面的间隔，商场份额自2009年的24.8%逐步添加到2020年的40.8%，工业自动化职业正进入一个国产品牌全面代替进口品牌的快速展开阶段。

　　低压变频器细分商场范畴，在国家的大力支持下，国产变频器出产厂商在吸收国外变频技能的根底上经过不断立异并开端测验自主研发出产，出产规划和产品功能得到了快速展开，其间低压变频器是工业自动化职业下流较大的细分产品范畴。依据我国工控网《我国低压变频器商场研讨陈说（2021）》，依据我国工控网《我国低压变频器商场研讨陈说（2021）》，2020年，我国低压变频器商场规划到达236亿元，同比添加11.8%。跟着国内经济安稳回复，以及跟着智能制作带来工业链晋级，供应侧结构性变革深化推进，方针盈余继续开释，下流制作业出资决心继续上升，低压变频器商场回归安稳添加，估计2023年低压变频器商场规划到达287.39亿元。

　　伺服体系及通用运动操控细分商场范畴，依据我国工控网《我国通用运动操控商场研讨陈说（2021）》，2020年我国伺服体系商场规划到达128亿元，同比添加33.3%。我国机械制作业的快速康复，促进伺服体系及运动操控类产品快速添加，未来跟着工业机器人职业的深化、工业自动化程度的进一步进步和智能制作的深化推进，伺服体系商场将会呈现新一轮爆发式添加，特别伴跟着国产伺服技能研发水平的不断进步，国产伺服体系进口代替的脚步将会加快，估计2023年伺服体系商场规划到达195亿元。

　　工业自动化职业包括的产品品种很多，别离有驱动类、操控类、运动操控类、反应类、实行组织等多品种别，上游首要为晶体管及IGBT模块、电容、结构件、钣金件、处理器及存储器、PCB、磁性器材、低压电器、连接器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开关等根底资料，商场供应足够。除少量高端半导体器材外，其他首要配件国产化程度十分高，数量相对较多，配套才干较强，可供挑选规划广泛，本职业对其议价才干较强。上业的技能进步、价格下降可促进工业自动化职业产品晋级及下降出产本钱。

　　工业自动化产品运用范畴十分广泛，不同范畴之间的产品差异明显，同一范畴不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样，需求依据客户的工艺及技能要求的改动，不断地更新产品设计，产品品种繁复，工艺杂乱、专业性强。因而，针对通用化、标准化的产品需求，自动化厂商一般选用备货式出产，并以经销出售为主；而针对定制化、非标准化的产品需求，自动化厂商则首要选用订单式出产,经销+直销并行的出售形式。

　　变频器、伺服等工业自动化操控产品因为集成度高，不同元器材之间间隔间隔近，需求接受电压和电流以及外界恶劣的运转环境，因而产品设计和工艺完结需求考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容性等许多要素，产品设计和制作进程中触及多学科常识，大批量出产出可靠性和安稳性高的产品，需求长时刻经历堆集，对出产工艺、元器材特性和制作水平进行继续进步。新进入者产品的可靠性和安稳性需求经过长时刻运用和苛刻环境查验，才干逐步被用户认可，商场进入门槛较高。

　　公司一向专心于电气传动与工业操控范畴，公司的变频器、伺服体系和操控体系功率规划广，掩盖职业广泛，是国内工业自动化职业重要的供货商。2017至2020年，公司在低压变频器和伺服体系的商场占有率整体呈添加态势。2017至2020年，低压变频器商场份额由1.61%添加至2.3%，国内低压变频器商场排名继续进步，伺服体系商场份额由0.19%添加至0.8%。

　　公司在低压变频器范畴选用深耕细分职业的差异化战略，经过多年技能研发与产品推行经历堆集，现已在起重、轨道交通、光伏扬水、矿山机械、高效动力、智能配备、印刷包装、纺织、石油化工等多个细分范畴深化布局，并在起重等职业占有了必定的商场份额和职业位置。未来随同公司品牌知名度进一步进步，公司的业务规划和商场份额将稳步进步。

　　近年来，我国变频器的商场坚持着较高的添加率，变频器产品还在向老练阶段跨进，在更多智能制作商场运用范畴不断扩大。用户需求也日趋多样化，细分职业定制化变频器或变频器体系集成解决计划不光能够为用户供应习惯性更好的操控战略，并且能下降设备的归纳本钱。跟着国家“双碳”战略方针完结，节能环保需求增多，一起越来越多的新式技能和资料被运用于工业自动化产品研发中，变频器成为同步电机、同步磁阻电机等新式高效电机驱动计划的最佳挑选，也为用户带来了杰出的节能降耗作用。

　　伺服体系作为智能制作的中心部件，快速呼应、精准定位是伺服体系中心竞赛力。跟着多核芯片才干的进步，将伺服驱动、运动操控一体化集成在底层嵌入式体系傍边，可极大地下降体系集成杂乱性、本钱与体积。跟着工业总线技能的不断展开以及设备传动部件的增多，总线型伺服体系具有越来越重要的位置。具有参数回忆、故障诊断和剖析、体系参数自整定、体系参数免调整等功用的智能化伺服体系会更遍及。伺服电机资料及编码器技能的晋级，电机能够越来越小型化，伺服体系功率密度也会越来越高。

　　制作业是我国经济完结立异驱动、转型晋级的主战场。我国要完结从制作大国向制作强国的改动，加快智能制作转型晋级是重要展开方向。跟着经济快速添加、社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念认识的改动，劳动力商场本钱逐步攀升或将成为难以避免的大趋势，制作业运用廉价劳动力竞赛的形式亟待改动。机器代替人工或将成为承认性较高的长时刻展开趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望继续进步。此外随同5G通讯速度进步，经过工业物联网和云渠道进行长途监控，完结多台设备按工艺程序联动，构成最优化的智能归纳处理操控体系。经过数字化、物联网、智能化等进行立异晋级，打造更多“灯塔工厂”。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司运用部分超募资金人民币1,600万元用于永久弥补流动资金。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金不会影响征集资金出资项目建造的资金需求，在永久弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险出资以及为别人供应财政赞助。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，公司保荐组织国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了清晰的核对定见。

　　依据我国证券监督处理委员会于2020年12月01日出具的《关于赞同姑苏伟创电气科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕3215号），公司获准向社会揭露发行人民币一般股45,000,000股，每股发行价格为人民币10.75元，征集资金总额为48,375万元；扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计6,544.39万元（不含增值税金额）后，征集资金净额为41,830.61万元，上述资金已悉数到位，经大信会计师业务所（特别一般合伙）审验并于2020年12月25日出具了《验资陈说》（大信验字[2020]第5-00032号）（以下简称“《验资陈说》”）。征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司已与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方监管协议。详细状况详见公司2020年12月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司初次揭露发行股票科创板上市公告书》。

　　依据《姑苏伟创电气科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》，公司本次征集资金总额扣除发行费用后将详细出资于以下项目：

　　本次征集资金净额为41,830.61万元，其间超量征集资金金额为5,520.75万元。

　　到2021年12月31日，公司募投项目及征集资金运用状况详细详见公司于2022年4月18日宣布于上海证券买卖所网站（）《姑苏伟创电气科技股份有限公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-007）。

　　跟着公司出产规划及业务的不断扩大，运营性流动资金需求日益添加。为满意流动资金需求，进步征集资金运用功率，在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下下降财政本钱，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和公司《征集资金处理原则》的相关规矩，公司拟运用超募资金永久弥补流动资金，用于公司的业务拓宽、日常运营活动等与主营业务相关的出产运营，契合公司实践运营展开的需求，契合整体股东的利益。

　　公司超募资金总额为5,520.75万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为1,600万元，占超募资金总额的份额为28.98%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

　　公司许诺本次超募资金永久弥补流动资金仅在与主营业务相关的出产运营中运用；公司许诺每十二个月内累计运用金额将不超越超募资金总额的30%；公司许诺本次超募资金永久弥补流动资金不会影响征集资金出资项目建造的资金需求，在弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险出资以及为别人供应财政赞助。

　　公司于2022年4月15日举行第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司运用部分超募资金计人民币1,600万元用于永久弥补流动资金。公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的相关规矩，本次运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项需求提交股东大会审议，并供应网络投票表决办法，经股东大会审议经往后方可施行。

　　公司独立董事以为：公司运用部分超募资金人民币1,600万元用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司展开战略和整体股东的利益。本次超募资金的运用不影响征集资金的正常运转，不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象。该事项实行了必要的法定程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规及标准性文件的规矩。

　　综上，咱们一起赞同公司运用部分超募资金人民币1,600万元用于永久弥补流动资金，赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　公司监事会以为：运用部分超募资金人民币1,600万元用于永久弥补流动资金，用于公司的业务拓宽、日常运营等与主营业务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司展开战略和整体股东的利益。本次超募资金永久弥补流动资金的事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规及标准性文件的规矩。本次运用超募资金永久弥补流动资金的事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，并经过了董事会审议，审议计划内容及表决状况契合相关原则的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。监事会赞同本次公司运用超募资金永久弥补流动资金的事项，该计划需求公司股东大会审议经往后方可施行。

　　保荐组织以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议。本次事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件的要求。公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金用于与主营业务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。

　　1、《姑苏伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》

　　2、《国泰君安证券股份有限公司关于姑苏伟创电气科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的核对定见》。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议告诉于2022年4月5日以书面办法送达整体监事。会议于2022年4月15日在公司会议室举行。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生招集并掌管，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《姑苏伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。

　　监事会以为：公司监事会依据《公司法》及其相关法令法规和《公司章程》的规矩，本着对整体股东担任的精力，仔细实行有关法令法规赋予的责任，活跃有用地展开作业，对公司依法运作状况和公司董事、高档处理人员实行责任的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　监事会以为：公司2021年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；年度陈说编制进程中，未发现公司参与年度陈说及摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。2021年年度陈说及其摘要公允地反映了公司2021年度财政状况、运营作用和现金流量状况，实在、精确、完好地反映公司的实践状况，本公司监事会及整体监事确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

　　本次利润分配预案如下：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.76元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本18,000万股，以此核算，拟派发现金盈余总计3,168万元（含税），本年度公司派发现金盈余金额占本公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净利润的份额为25.00%。本年度不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩下未分配利润结转至下一年度。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生变化的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

　　监事会以为：公司2021年度利润分配计划充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　监事会以为：公司2021年度财政报表及附注现已大信会计师业务所（特别一般合伙）审计并出具标准无保留定见，监事会以为《公司2021年度财政决算陈说》客观、线年度的财政状况、运营作用及现金流量状况。

　　监事会以为：公司依据我国证监会及《公司章程》的有关规矩，编制了《公司2022年度财政预算陈说》，监事会赞同公司2022年度财政预算陈说事项。

　　监事会以为：公司依据相关法令法规、部分规章和标准性文件的要求，结合本身运营处理的实践状况，已建立了一套健全的内部操操控度，掩盖了公司的各业务进程和操作环节，并得以有用实行，到达了公司内部操控的方针，不存在严重缺点。内控处理机制契合公司的业务特色和实践处理要求，能够进步公司运营处理的功率、确保财政陈说及相关信息实在、精确、完好、确保财物安全，为公司合法、合规运营供应了确保，2021年度内部操控点评陈说全面、实在、精确地反映了公司内部操操控度运转状况。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　7、《关于〈公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的计划》

　　监事会以为：公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、公司《征集资金处理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》（公告编号：2021-016）。

　　监事会以为：公司监事2021年度薪酬契合公司实践运营状况及同职业薪酬状况，2022年度薪酬计划结合了2022年的经济环境，公司所在区域、职业的商场薪酬行情，归纳考虑了公司的业务结构与成绩状况以及职位价值、责任、才干等各项要素，能够调集相关人员发挥活跃性和创造性，推进公司安稳久远展开，未危害公司和中小股东的利益。

　　9、《关于〈大信会计师业务所（特别一般合伙）出具的2021年度审计陈说〉的计划》

　　监事会以为：2021年年度审计陈说公允地反映了公司2021年12月31日度财政状况、2021年度运营作用和现金流量状况。

　　10、《关于公司监事会提早换届推举暨提名第二届监事会非员工代表监事提名人的计划》

　　监事会以为：鉴于公司第一届监事会任期将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号--标准运作》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩，公司监事会现提名彭红卫先生、陶旭东先生为非员工代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起三年。推举经往后将与公司员工代表大会推举产生的员工监事一起组成第二届监事会。

　　为确保公司监事会的正常运作，在股东大会推举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将依照法令、行政法规和《公司章程》等有关规矩和要求实行监事责任。

　　详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2022-019）。

　　监事会以为：公司拟运用部分超募资金人民币1,600万元用于永久弥补流动资金，用于公司的业务拓宽、日常运营等与主营业务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司展开战略和整体股东的利益。本次超募资金永久弥补流动资金的事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规及标准性文件的规矩。本次运用超募资金永久弥补流动资金的事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，并经过了董事会审议，审议计划内容及表决状况契合相关原则的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。监事会赞同本次公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项，该计划需公司股东大会审议经往后方可施行。

　　详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　（三） 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

　　上述计划经公司第一届董事会第二十一次会议审议经过，详见公司于2022年4月18日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站(宣布《姑苏伟创电气科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高档处理人员。如董事、监事和高档处理人员因疫情影响的确无法现场参会的，将采纳视频等办法到会股东大会。

　　（三） 公司延聘的律师。如律师因疫情影响的确无法现场参会的，将采纳视频等办法见证股东大会。

　　1、企业股东法定代表人/实行业务合伙人亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实行业务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明处理挂号；企业股东法定代表人/实行业务合伙人托付署理人到会的，凭署理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实行业务合伙人身份证明原件、授权托付书原件（法定代表人/实行业务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明处理挂号；

　　2、自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证/护照原件、证券账户卡原件处理挂号；自然人股东托付署理人到会的，凭署理人的身份证/护照原件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件1））、托付人的证券账户卡原件、托付人身份证复印件处理挂号。

　　3、上述挂号资料均需供应复印件一份，个人挂号资料复印件须个人签字，法定代表人/实行业务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或署理人可直接到公司处理挂号，也能够经过信函办法进行挂号，在来信上须写明股东称号/名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在挂号时刻2022年5月16日下午17:30前送达挂号地址。

　　挂号地址：姑苏市吴中区经济技能开发区郭巷大街凇葭路1000号董事会办公室。

　　股东或署理人在参与现场会议时需带着上述证明文件，公司不接受电话办法处理挂号。

　　鉴于现在新冠疫情防疫作业仍然严峻，为避免疫情涣散和维护出资者的健康，公司建议股东优先经过网络视频会议办法参与本次暂时股东大会，并经过网络投票办法进行表决。

　　参与现场股东大会的，到时请依据姑苏市最新的防疫方针供应相关证明。公司将经过华为云视频会议向报名参会的股东或股东署理人供应网络视频会议服务。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月18日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组，股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举计划组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项计划别离累积核算得票数。

　　某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权，在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权，在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。

　　该出资者能够以500票为限，对计划4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-0014

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《姑苏伟创电气科技股份有限公司章程》的规矩，公司于2022年5月18日举行员工代表大会，推举吕敏女士担任公司第二届监事会员工代表监事，吕敏女士简历详见本公告附件。

　　公司第二届监事会由三名监事组成，本次员工代表大会推举产生的员工代表监事，将与2021年年度股东大会推举产生的两名非员工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期3年，自2021年年度股东大会审议经过之日起算。

　　出生于1978年，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月至2016年6月，恣意迪特压铸科技（姑苏）有限公司财政司理，2016年7月至2017年12月，任上华壹特精细元件（姑苏）有限公司财政司理；2017年12月至今，任姑苏伟创电气设备技能有限公司、公司财政部司理；2019年6月至今，任本公司员工监事。

　　到公告日，吕敏女士经过姑苏金昊诚出资合伙企业（有限合伙）直接持有公司0.0278%股份，与公司的董事、监事、高档处理人员、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相关联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象，不存在《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》第4.2.1条规矩的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》等有关规矩，对《公司章程》进行修订。2022年4月15日公司举行第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的计划》。