本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览半年度陈说全文。

　　2022年上半年，公司完结运营收入27.05亿元，较上年同期上升39.59%；完结运营赢利23,739.78万元，较上年同期上升10.12%；完结赢利总额23,793.18万元，较上年同期上升10.41%；完结归归于上市公司股东的净赢利22,434.92万元，较上年同期上升14.97%；公司根本每股收益为0.4537元，较上年同期上升16.69%。陈说期内，公司从事的首要事务、首要产品及其用处未发生严重改变。

　　公司以电力电子及相关操控技能为根底，继续高强度研制投入，统筹内生展开与外延拓宽，不断完善渠道建造，推进营销渠道交融，稳步推进中心技能不断构成产品优势在多范畴的运用。公司着重多极添加、平衡危险，着力均衡各事务板块的整体规划和展开趋势，躲避任一产品线的周期动摇或事务改变或许给公司带来的危险。2022年上半年，在面对国内疫情不断重复、世界地缘政治抵触、大宗物料价格大幅上涨及中心原材料供给严重局势仍未完全缓解等各种晦气要素下，公司展开仍连续稳步上升趋势，公司订单的较高增速带动公司运营收入增幅较快进步，渠道化战略布局耐性闪现。按运营收入来看，公司智能家电电控、工业电源和新能源轿车及轨道交通范畴事务均呈现较大幅添加，工业自动化板块完结稳步添加。

　　面对2022年上半年各类杂乱微观局势，公司整体应对妥当，危险管控到位，坚持稳健运营，主运营务快速展开，公司中心战略、运营策略、中心处理团队和技能团队继续坚持稳健沉着，财物结构和盈利形式也未发生重要改变，表现了公司“多级添加平衡危险”战略的有用性。此外，公司近年来不断拓宽外延扩张，在新事务范畴的布局行之有用，在公司渠道与资源的协同下，已开端到达预期效果，步入新的展开阶段。

　　与此一起，公司经过强化研制投入，树立研制渠道，不断推出新产品，2022年上半年公司研制费用27,495.5万元，同比添加35.36%，占出售收入的10.17%。继续不断的高研制投入进步了公司各项事务的竞赛优势，确保了公司收入的继续添加。公司着力加强内部运营处理，按方案稳步推进各项渠道建造，从头评价工业展开变化方向，专心研讨新技能、推出新产品、拓宽新事务。上半年，以光伏逆变器中心部件、精细衔接、储能相关部件为主的新式事务拓宽顺畅，并取得了预期效果，公司在服务器电源、PC电源、充电桩、新能源轿车等范畴的中心客户开辟方面也取得打破，这些事务均为公司未来成绩的稳步添加奠定了坚实的根底。

　　2022年上半年，公司继续加大研制投入，继续优化渠道建造。在公司整体层面，经过内生动力，多项事务发生了较好生长，一起公司继续不断投入穿插范畴的研制，不断拓宽鸿沟，将原有技能运用在更多的范畴，部分新事务也取得了较好的展开。公司继续遵从“横向延伸做大，纵向深耕做强”的思路，以电力电子及相关操控技能为根底，各个事业部和子公司专心于细分范畴。此外，公司继续在上下流布局前瞻工业，整合具有协同性的职业资源，奠定未来继续展开的杰出根底。

　　2022年上半年，公司智能家电电控产品出售收入14.34亿元，同比添加36.88%，占公司运营收入的53.00%。公司智能家电电控事务首要包含变频家电电控、闪现及运用于OA、PC等范畴的低功率电源和智能卫浴整机及部件等，陈说期内各消费类产品均坚持添加。

　　公司瞄准B端商场，定位高端不断获取商场份额，而且不断向海外拓宽。其间，变频家电电控继续连续杰出的展开态势，海外商场完结快速扩张，陈说期内公司暖通与空调产品线较快添加，因下流需求旺盛，空气源热泵事务表现亮眼。闪现电源完结稳健添加，其间，日本OA商场开辟效果初显，OA电源上半年增势较好，中心客户项目展开顺畅，为将来的订单批量添加奠定了根底；商显电源事务展开继续稳步向前；公司还在PC电源范畴有新的布局与展开，并已取得头部客户的供给商准入，助力中心客户的国产化需求，为公司低功率电源事务的后续添加翻开新的添加极。智能卫浴也在稳健展开中，作为国内智能卫浴干流ODM厂商，公司在国内外品牌商和电商方面的客户掩盖越来越广泛，可支撑未来的继续展开。公司整体在智能家电电控方面将继续投入，扩展产能，进步质量，优化产品性价比，进一步满意国内外客户的未来需求。

　　2022年上半年，公司工业电源产品出售收入5.61亿元，同比添加43.24%，占公司运营收入的20.76%。公司工业电源事务首要包含通讯与电力电源、服务器电源、光伏逆变器中心部件、医疗电源、工业导轨电源和LED闪现等。

　　陈说期内，公司工业电源板块中各产品线事务均呈杰出展开态势。其间，为完结全球各国“碳中和”方针，在方针引导和商场需求双轮驱动下，近年来国内光伏工业一路高歌猛进，带动公司光伏中心部件产品增速也大幅上升，在手订单足够，公司将以服务B端客户为定位，继续扩展客户掩盖。获益于全球5G通讯的高速展开，公司通讯电源事务继续走高。公司在为服务器世界头部企业长时刻供货的一起，国内服务器厂商对配套零部件全国产代替的趋势需求也逐渐闪现，为公司服务器电源迎来了重要展开机会，公司已取得职业抢先的国内服务器厂商的准入，后续将继续深耕服务器电源国产代替商场。此外，工业电源在储能方面的布局也开端表现，工业电源板块内的其他产品事务均完结稳步添加。

　　公司在工业电源范畴经过多年堆集，继续为爱立信、诺基亚、GE、飞利浦、魏德米勒、西门子、ABB、Cisco、Juniper、特变电工等国内外闻名企业供给服务。为满意客户未来需求，尤其是通讯5G、服务器、光伏、储能等职业的高速展开需求，公司上半年继续增大研制投入，估计未来将取得进一步展开空间。公司工业电源事务现在已逐渐从投入期走向收获期，并在不断加快产品布局、不断稳固和展开与大客户的事务协作联系。陈说期内，公司工业电源总订单量大幅添加，为公司未来展开继续注入新动力。

　　2022年上半年，公司工业自动化产品出售收入4.52亿元，同比添加11.63%，占公司运营收入的16.70%。公司工业自动化事务首要包含变频器、伺服、可编程逻辑操控器（PLC）、液压伺服泵等工控产品，数字化智能焊机、工业微波设备、智能采油设备等智能配备产品以及精细衔接产品。

　　在工控范畴，公司选用差异化定位、定制化战略，使得公司避免了直接在伺服、变频器等传统工控范畴的剧烈竞赛，紧跟商场展开趋势，以长时刻服务中心客户为中心，深化战略协作联系以完结事务继续安稳展开。在国家完结“双碳”方针、构建双循环新展开格式的布景下，电动叉车、电动起重机、电动挖掘机等新能源工程机械开端步入客户的视界，公司在工程机械电动化上逐渐展开布局，在商场上锋芒毕露，一起在风能商场也开端了中心部件的供给，相关产品包含各类工程配备操控器、风电变桨驱动器等。

　　公司智能配备事务遭到疫情及工业出资下滑的影响，智能焊机、微波配备和智能采油设备商场需求缺乏，是陈说期内仅有的公司营收下滑的事务。

　　公司不断拓宽协同的事务外延，一些新收买拓宽的事务也汇总在工业自动化板块中。在这些新事务方面的拓宽是公司电力电子技能不断延伸穿插构成的方向，是对上下流工业资源的整合。其间，公司精细衔接事务不仅能优化公司内部的磁性器材供给，一起也可直接对外出售线材和相关衔接部件产品。公司精细衔接事务在上半年取得了阶段性新展开，一季度公司经过新控股子公司广东田津，完结了公司从精细线材到精细衔接的事务整合，由广东田津开发的运用于新能源轿车动力电池的安全信号衔接组件，已与某闻名新能源轿车动力电池厂商树立协作联系，估计未来将为公司带来新的收入添加点。其他新事务尚在展开初期，基数较小，暂不具有独自宣布的含义。

　　2022年上半年，公司新能源轿车及轨道交通产品出售收入2.50亿元，同比上升185.64%，占公司运营收入的9.24%。公司新能源轿车及轨道交通事务首要包含新能源轿车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器（MCU）、车载充电器（OBC）、DCDC电源、充电桩模块及轨道交通车辆空调操控器等，并在车载压缩机、热处理系统等方向不断探究和打破。本陈说期内，获益于国内新能源轿车职业的高速展开，下流客户端需求旺盛，公司新能源轿车订单大幅添加。公司现在在手订单较富余，因部分进口芯片供给较为严重构成的产品交给缺乏的局势正在逐渐缓解，推进2022年上半年公司新能源轿车事务的运营收入迅猛添加。别的，跟着国内新能源轿车商场的不断优化与整合，公司也正在逐渐调整之前的新能源轿车单一大客户运营形式，继续开辟新能源轿车范畴的新客户，现已与北汽新能源、宁波菲仕（运用于哪吒轿车）、零跑等车厂客户树立协作，更多的新客户还在认证进程中，助力公司未来进一步扩展出售收入规划。

　　跟着我国新能源轿车职业高速添加，商场由方针推进向商场驱动转型，公司新能源轿车事务也阅历了萌芽期及开端探究期，进入展开期。而且，随同科技力气的加持，品牌、车型、区域等细分范畴也在不断调整，职业格式开端构成，公司也在不断创新中完结跨过和革新。跟着公司继续不断的研制投入和与各新能源轿车范畴客户的长时刻安稳协作，估计公司未来新能源轿车事务也会继续添加，抗危险才能不断进步。

　　继续不断地建造中心资源渠道是公司遵从始终的战略。为推进营销系统整合和协同加强营销渠道的建造，优化全球研制和制作资源的布局，促进和深化营销系统与各事业部之间、各技能部分之间的沟通交融。遵从营销系统与产品系统“横向穿边，纵向通底”的处理思路。

　　一起，公司进一步加大渠道建造投入，深化国内外布局，在深圳南山联合建造留仙洞总部基地，在长沙进行麦格米特智能工业中心建造，在武汉、西安、北京、长沙、成都五地建造公司营销和服务渠道中心，在株洲出资建造麦格米特株洲基地扩展项目、智能化仓储项目，杭州高端配备工业中心也在稳步建造中。为增强全球交给才能，公司在印度已完结全面本乡交给，在泰国也建造了部分产能，现在也已开端出产交给。

　　2022年上半年，公司不断战胜国内多地疫情重复所带来的负面影响，尤其在深圳疫情期间，公司及时采纳呼应方法，快速调整康复，并着力加强内部运营处理，按方案稳步推进各项渠道建造。

　　公司多年来继续环绕电力电子技能进行上下流工业链出资，经过“并购+孵化”不断拓宽事务范畴。选用“事业部+资源渠道”相结合的矩阵化运营形式，经过渠道化的处理形式到达处理功率最大化，助力公司完结“公司横向做大，事业部纵向做强”的方针。

　　陈说期内，公司2022年揭露发行可转化公司债券预案经公司第四届董事会第十三次会议、2022年第一次暂时股东大会和第四届董事会第十六次会议审议经过，详细详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的相关公告。公司收到中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月19日出具的《中国证监会行政答应请求受理单》（受理序号：221023号），详细详见公司于2022年5月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的《关于收到〈中国证监会行政答应请求受理单〉的公告》（公告编号：2022-059）。

　　公司收到中国证监会于2022年7月19日出具的《关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司揭露发行可转债发审委会议准备作业的函》（以下简称“《奉告函》”）。公司会同相关中介组织对《奉告函》中所列的问题进行了仔细核对和执行，并依照《奉告函》的要求对所触及的事项进行了剖析和回复。详细内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于〈关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司揭露发行可转债发审委会议准备作业的函〉的回复》。

　　中国证监会于2022年8月8日对公司2022年揭露发行可转化公司债券的请求进行了上会审阅，依据审阅效果，公司本次揭露发行可转化公司债券的请求取得中国证监会审阅经过。详细内容详见公司于2022年8月9日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的《关于揭露发行可转化公司债券请求取得中国证监会发行审阅委员会审阅经过的公告》（公告编号：2022-084）。

　　公司于2022年8月17日收到中国证券监督处理委员会出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》。详细详见公司于2022年8月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的《关于揭露发行可转化公司债券请求取得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-085）。

　　公司于2022年5月23日举行第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议经过了《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》（以下简称“鼓励方案”）及相关方案。本次鼓励方案拟向鼓励目标颁发股票期权数量总计2000万份，触及的股票品种为人民币A股一般股票，约占鼓励方案公告日公司股本总额49756.93万股的4.02%，其间，初次颁发股票期权1814.20万份，预留股票期权185.80万份。初次颁发鼓励目标为中心处理人员及中心技能（事务）人员，共605人。初次行权价格为17.87元/股。本次鼓励方案已于2022年6月8日经公司2022年第2次暂时股东大会审议经过。

　　2022年6月9日，公司举行第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议经过了《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的方案》。本次鼓励方案初次颁发日为2022年6月9日。公司于2022年6月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布了《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的公告》（公告编号：2022-074）。

　　2022年6月23日，公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布了《关于2022年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》（公告编号：2022-079）。经深圳证券生意所、中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审阅承认，公司已于2022年6月22日完结了公司2022年股票期权鼓励方案所涉初次颁发股票期权的挂号作业，期权简称：麦米JLC1，期权代码：037249。到本陈说期末，累计已授出但没有行权的股票期权总计1814.20万股，暂未引起公司股本的变化。

　　公司于2022年3月15日举行公司第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于回购公司股份方案的方案》，公司拟运用自有资金以会集竞价方法回购部分公司股份用于职工持股方案或股权鼓励，估计回购股份的数量区间为250万股-430万股（均含本数），回购股份总金额不超越1.38亿元，回购价格不超越人民币32.00元/股，回购期限为自公司董事会审议经过回购方案之日起4个月内。公司于2022年3月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2022-015）。

　　到2022年7月15日 ，公司本次股份回购方案已施行完结，实践施行回购的时刻区间为2022年3月17日至2022年4月28日。累计经过回购专用证券账户以会集竞价生意方法回购公司股份数量3,089,000股，占公司现在总股本的0.62%，最高成交价为24.5745元/股，最低成交价为16.6300元/股，成交总金额为69,994,546.36元（不含生意费用）。公司回购股份数量已达回购方案中回购数量下限且未超越回购数量上限，公司回购股份总金额未超越回购方案规矩的回购总金额上限且回购价格未超越回购方案规矩的回购价格上限，契合公司既定的回购方案。本次股份回购方案已施行完结。公司于2022年7月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布了《关于回购公司股份施行效果暨股份变化的公告》（公告编号2022-082）。

　　陈说期内公司出产运营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。陈说期内重要作业详见公司《2022年半年度陈说全文》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行，会议告诉于2022年8月19日以电子邮件或传真方法送达整体董事。本次会议应到会董事5名，实践到会董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方法参与，其他董事以现场表决方法参与），公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规矩。本次会议由公司董事长童永胜掌管，到会会议董事经过以下抉择：

　　董事会以为公司《2022年半年度陈说》及其摘要的编制和审议程序契合法令、行政法规、中国证监会和深圳证券生意所的相关规矩，陈说内容公允地反映了公司的运营状况和运营效果，陈说所宣布内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并赞同报出公司《2022年半年度陈说》及其摘要。

　　公司《2022年半年度陈说摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）；公司《2022年半年度陈说》全文详见巨潮资讯网（）。

　　二、 审议经过《关于2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　董事会以为公司在到2022年6月30日的半年度期间严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件的规矩寄存和运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在征集资金寄存和运用违规的景象，并赞同报出公司《2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的公司《2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　公司2021年年度权益分配方案为：以施行分配方案时股权挂号日（2022年 6月20日）的总股本497,569,343股减去公司回购专户股份数3,089,000股后的494,480,343 股为基数，向整体股东每10股派1.60元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。依据《上市公司股权鼓励处理方法》、《公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》等相关规矩，公司2021年年度权益分配方案施行后，需对公司股票期权鼓励方案中初次及预留颁发股票期权行权价格进行相应调整。

　　经调整，公司2022年股票期权鼓励方案行权价格由17.87元/股调整为17.71元/股。

　　依据公司2022年第2次暂时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议经过即可，无需提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2022年股票期权鼓励方案行权价格的公告》。

　　公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见》。

　　因公司日常运运营务需求，结合2022年上半年实践发生的相关生意状况，一起对公司与相关方下半年拟展开的事务状况进行剖析后，赞同公司及部属子公司与相关方安徽麦格米特电驱动技能有限公司之间添加2022年度日常性相关生意估计额度1300万元。

　　详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司添加2022年度日常性相关生意估计的公告》。

　　公司独立董事对本事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　五、审议经过《关于公司及部属子公司以银行理财产质量押开具小额银行承兑汇票的方案》

　　公司董事会赞同公司及部属子公司以其自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押理财产品金额的小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，质押额度不超越人民币1亿元。在上述额度规模内，授权董事长行使抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于挑选合格的协作组织、清晰质押额度等。

　　详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司及部属子公司以银行理财产质量押开具小额银行承兑汇票的公告》。

　　董事会赞同公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限职责公司（以下简称“株洲麦格米特”）进行增资，公司本次增资株洲麦格米特，是为了进一步满意株洲麦格米特的运营展开需求，进步株洲麦格米特资金实力，下降财物负债率。株洲麦格米特运营展开正常，具有较好的商场危险把控才能，公司估计本次增资对公司当期财政状况和运营效果不会发生严重影响，不存在危害公司及其他股东合法利益的景象，从久远来看对公司的展开有着活跃的影响，契合整体股东的利益和公司久远展开战略。

　　详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

　　七、审议经过《关于修订〈董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则〉的方案》

　　依据深圳证券生意所最新修订的《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》（2022年修订）、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》（2022年修订）及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第10号逐个股份变化处理》等法令法规规矩，公司从头修订了《董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则》。

　　本次修订后的《董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则》和《董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　八、审议经过《关于修订〈信息宣布处理方法〉、〈内情信息知情人挂号处理准则〉、〈年报信息宣布严重过失职责追查准则〉和〈严重信息内部陈说准则〉的方案》

　　为标准公司信息宣布处理准则，进一步完善公司的信息宣布处理系统，依据《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》（2022年修订）、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》（2022年修订）等法令法规规矩，公司从头修订了《信息宣布处理方法》、《内情信息知情人挂号处理准则》、《年报信息宣布严重过失职责追查准则》和《严重信息内部陈说准则》。

　　本次修订后的《信息宣布处理方法》、《内情信息知情人挂号处理准则》、《年报信息宣布严重过失职责追查准则》和《严重信息内部陈说准则》及《信息宣布处理方法修订对照表》、《内情信息知情人挂号处理准则修订对照表》、《年报信息宣布严重过失职责追查准则修订对照表》和《严重信息内部陈说准则修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　依据最新修订的《深圳证券生意所股票上市规矩》（2022年修订），公司相应修订了《对外出资处理准则》中对外出资的批阅标准及批阅程序。增设“生意标的（如股权）触及的财物净额占上市公司最近一期经审计净财物”这一目标，清晰总财物、净财物、运营收入、净赢利、成交金额目标中任一目标到达相关标准的生意需提交股东大会、董事会批阅。

　　本次修订后的《对外出资处理准则》和《对外出资处理准则修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　依据《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》（2022年修订）、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》（2022年修订）等法令法规规矩，公司从头修订了《董事、监事及高档处理人员行为标准》。

　　本次修订后的《董事、监事及高档处理人员行为标准》和《董事、监事及高档处理人员行为标准修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　依据2022年深圳证券生意所最新修订的《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》，公司相应修订了《外汇套期保值事务处理准则》中引证的文件依据。

　　本次修订后的《外汇套期保值事务处理准则》和《外汇套期保值事务处理准则修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　依据2022年深圳证券生意所最新修订的《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》，公司相应修订了《特定目标招待和推行作业准则》中引证的文件依据。

　　本次修订后的《特定目标招待和推行作业准则》和《特定目标招待和推行作业准则修订对照表》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　4、北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年股票期权鼓励方案行权价格调整的法令定见书。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方法举行，会议告诉于2022年8月19日以电子邮件或传真方法送达整体监事。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名（一切监事均以现场表决方法参与），会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规矩。会议由公司监事会主席梁持，到会会议监事经过如下抉择：

　　经审阅，监事会以为公司《2022年半年度陈说》全文及其摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司《2022年半年度陈说摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）；公司《2022年半年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。

　　二、审议经过《关于2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　监事会以为公司在到2022年6月30日的半年度期间严厉依照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件的规矩寄存和运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在征集资金寄存和运用违规的景象，并赞同公司《2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见同日刊登于公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的公司《2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　监事会以为，因公司2021年年度权益分配事项现已公司2021年年度股东大会经过，依据《上市公司股权鼓励处理方法》、《公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》等相关规矩，公司2021年年度权益分配方案施行后，需对公司股票期权鼓励方案中初次及预留颁发股票期权行权价格进行相应调整。公司本次对2022年股票期权鼓励方案行权价格的调整契合相关法令法规的规矩，程序合法合规，不存在危害公司和中小股东利益的行为。监事会赞同公司董事会对2022年股票期权鼓励方案的行权价格进行调整。

　　详细内容详见同日刊登于公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2022年股票期权鼓励方案行权价格的公告》。

　　因公司日常运运营务需求，结合2022年上半年实践发生的相关生意状况，一起对公司与相关方下半年拟展开的事务状况进行剖析后，监事会赞同公司及控股子公司与相关方安徽麦格米特电驱动技能有限公司之间添加2022年度日常相关生意估计额度1300万元。

　　详细内容详见同日刊登于公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司添加2022年度日常性相关生意估计的公告》。

　　五、 审议经过《关于公司及部属子公司以银行理财产质量押开具小额银行承兑汇票的方案》

　　公司监事会赞同公司及部属子公司以自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押理财产品金额的小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，质押额度不超越人民币1亿元。

　　详细内容详见同日刊登于公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司及部属子公司以银行理财产质量押开具小额银行承兑汇票的公告》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日举行的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司及部属子公司以银行理财产质量押开具小额银行承兑汇票的方案》，该方案尚在董事会审议权限规模之内，无需提交公司股东大会审议，现将相关状况公告如下：

　　为进步资金运用功率，满意出产运营需求，公司及部属子公司（包含全资及控股子公司）拟用自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的小额银行承兑汇票，质押总额度不超越人民币1亿元，用于对外付出货款，然后添加银承结算，进步资金运用功率。有用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议经过之日起的十二个月内。

　　在上述额度及期限规模内，授权公司董事长行使抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于挑选合格的协作组织、清晰质押额度等。

　　4、质押意图：向银行请求开具小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，然后添加银承结算，进步资金运用功率。

　　本次将自有资金购买的银行理财产品进行质押向银行请求开具小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，是依据公司实践运营状况的需求，有助于公司后续的资金运用规划和更好地支撑公司事务展开，契合公司资金方案组织，对公司资金处理、运营运作起到必定的活跃推进效果。

　　现在公司运营状况杰出，具有较好的偿债才能，本次质押不会给公司带来严重财政危险，不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次质押所需的质押物不会对公司的出产运营发生严重影响。

　　公司监事会赞同公司及部属子公司以银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押理财产品金额的小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，质押额度不超越人民币1亿元。

　　公司及部属子公司以自有资金购买的银行理财产质量押向银行请求开具小额银行承兑汇票是为进步资金运用功率，满意出产运营需求而采纳的办法，不存在危害公司及中小股东利益的景象，且公司已拟定严厉的批阅程序和权限，将有用防备危险。因而，咱们赞同关于公司及部属子公司以银行理财产质量押向银行请求开具小额银行承兑汇票的方案。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日别离举行第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2022年度日常相关生意估计的方案》，相关董事已逃避表决，该方案现已公司2021年年度股东大会审议经过，详细内容详见宣布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2022年度日常相关生意估计的公告》（公告编号：2022-036）。

　　因公司日常运运营务需求，结合2022年上半年实践发生的相关生意状况，一起对公司与相关方下半年拟展开的事务状况进行剖析后，估计公司及部属子公司（含控股子公司和全资子公司）与相关方安徽麦格米特电驱动技能有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）之间拟添加2022年度日常相关生意估计1300万元。

　　公司于2022年8月29日举行第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司添加2022年度日常性相关生意估计的方案》，公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。依据《深圳证券生意所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本方案无需提交股东大会审议。

　　上一年度日常相关生意实践发生状况详见公司宣布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2022年度日常相关生意估计的公告》（公告编号：2022-036）。

　　居处：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号合肥协力外表操控技能股份有限公司南楼4层

　　运营规模：新能源技能推行服务；车辆电驱动技能系列产品及车联网信息系统产品的研制、出产及出售、技能咨询、服务及转让。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　与公司相相关系：公司持有安徽麦格米特30%的股权，且公司派遣首席财政官兼董事会秘书王涛先生担任其监事，安徽麦格米特为公司重要联营企业。依据《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条规矩，安徽麦格米特归于公司的相关法人，公司及公司部属子公司与其进行的生意构成相关生意。

　　该相关方与公司及部属子公司坚持杰出协作联系，可以实行与公司达到的各项生意，满意公司正常出产运营的需求，具有充沛的履约才能，不存在履约危险。

　　公司及部属子公司与上述相关方的相关生意价格依照商场公允价格承认，遵从公平合理的定价准则和实践生意中的定价常规，洽谈承认生意价格，以确保相关生意的公允性，不存在危害上市公司利益的景象。

　　公司添加与相关方2022年估计发生的相关生意是公司在正常出产运营进程所必需，有利于坚持公司及部属子公司出产、出售的安稳，确保公司的产品出售及保持公司正常继续运营与展开。

　　公司与相关方添加2022年估计所发生的相关生意定价公允合理，没有危害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性发生晦气影响，公司亦不会因而生意而对相关人构成依靠。

　　因公司日常运运营务需求，结合2022年上半年实践发生的相关生意状况，一起对公司与相关方下半年拟展开的事务状况进行剖析后，监事会赞同公司及部属子公司与相关方安徽麦格米特之间拟添加2022年度日常性相关生意估计1300万元。

　　公司独立董事张波先生、王玉涛先生对上述相关生意事项进行了事前认可，赞同将该事项提交第四届董事会第十九次会议审议，并宣布了如下独立定见：

　　经对公司提交的《关于公司添加2022年度日常性相关生意估计的方案》进行事前审议，咱们对该事项表明认可。咱们以为，公司添加2022年度与相关方之间发生的日常相关生意估计契合公司日常出产运营活动之所需，公司与该相关方2022年估计所发生的相关生意定价公允合理，契合商场化准则，不存在危害公司和整体股东利益，特别是中小股东利益的状况，公司不会因而类生意而对相关人构成依靠，不会影响公司独立性。公司董事对本方案进行表决时，表决程序及进程契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩。综上，咱们一致赞同公司添加2022年度日常相关生意估计额度。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日举行第四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司对全资子公司增资的方案》，依据《公司章程》等相关规矩，本方案在公司董事会批阅权限内，无需提交股东大会审议。详细状况公告如下：

　　株洲麦格米特电气有限职责公司（以下简称“株洲麦格米特”）系一家于2010年12月15日注册建立的有限职责公司，法定代表人为童永胜，增资前注册资本为3,000万元，系公司全资子公司。公司于2022年8月29日举行第四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司对全资子公司增资的方案》，依据公司战略规划及事务展开需求，公司拟运用自有资金57,000万元对全资子公司株洲麦格米特进行增资，悉数计入注册资本。本次增资完结后，株洲麦格米特注册资本由3,000万元变更为60,000万元。

　　本次增资不构成相关生意，也不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组景象。

　　依据《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司章程》及公司《对外出资处理准则》等相关规矩，本次增资在董事会批阅权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长处理本次增资的详细事宜。

　　（7）注册资本：本次增资前3,000万人民币，本次增资后60,000万人民币

　　（8）运营规模：一般项目：机械电气设备制作；机械电气设备出售；光电子器材制作；金属切开及焊接设备制作；金属切开及焊接设备出售；轿车零部件及配件制作；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制作；先进电力电子设备出售；伺服操控组织制作；工业自动操控系统设备制作；工业自动操控系统设备出售；非寓居房地产租借；货品进出口；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目：路途货品运输（不含危险货品）；第二类医疗器械出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　（9）首要事务展开状况：株洲麦格米特建立于2010年，首要担任公司的出产制作事务。经核对，株洲麦格米特不是失期被执行人。

　　公司本次增资株洲麦格米特，是为了进一步满意公司及子公司的运营展开需求，进步株洲麦格米特资金实力，下降财物负债率，契合公司的战略展开规划。

　　株洲麦格米特运营展开正常，具有较好的商场危险把控才能但仍或许面对商场环境、职业趋势等各方面不承认要素带来的危险。公司将经过日益完善的内控处理机制和监督机制，活跃防备和应对或许存在的相应危险。

　　本次增资由公司以自有资金投入，公司估计本次增资对公司当期财政状况和运营效果不会发生严重影响，不存在危害公司及其他股东合法利益的景象，从久远来看对公司的展开有着活跃的影响，契合整体股东的利益和公司久远展开战略。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2022年8月29日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议经过了《关于调整2022年股票期权鼓励方案行权价格的方案》。依据《上市公司股权鼓励处理方法》（以下简称“《处理方法》”）等法令法规、标准性文件以及《公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）中的规矩，并依据公司2022年第2次暂时股东大会的授权，公司董事会对本次鼓励方案中初次及预留颁发股票期权行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下：

　　（一）2022年5月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》，公司独立董事宣布了独立定见。

　　同日，公司举行第四届监事会第十五次会议，对本次鼓励方案的鼓励目标名单进行核对，并审议经过《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》以及《关于核实〈公司2022年股票期权鼓励方案初次颁发部分鼓励目标名单〉的方案》。

　　（二）2022年5月24日至2022年6月2日，经过在公司内部张榜对本次鼓励方案初次颁发部分鼓励目标的名字及职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励方案鼓励目标有关的任何贰言。公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（）宣布了《监事会关于2022年股票期权鼓励方案初次颁发部分鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》（公告编号：2022-067）。

　　（三）2022年6月8日，公司举行2022年第2次暂时股东大会，会议审议经过了《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈公司2022年股票期权鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年股票期权鼓励方案有关事项的方案》。公司施行本鼓励方案取得股东大会赞同，董事会被授权承认股票期权颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发股票期权并处理颁发股票期权所必需的悉数事宜。

　　同日，公司在巨潮资讯网（）宣布了《关于2022年股票期权鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：2022-070）。

　　（四）2022年6月9日，公司举行第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议经过了《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的方案》，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，监事会对此进行核实并宣布了核对定见。公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（）宣布了《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的公告》（公告编号：2022-074）。

　　（五）2022年6月22日，经深圳证券生意所、中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审阅承认，公司已完结2022年股票期权鼓励方案股票期权初次颁发挂号作业，本次鼓励方案的期权简称为麦米JLC1，期权代码为037249。公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（）宣布了《关于2022年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》（公告编号：2022-079）。

　　（六）2022年8月29日，公司举行第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议经过了《关于调整2022年股票期权鼓励方案行权价格的方案》，公司董事会赞同本鼓励方案股票期权的行权价格由17.87元/股调整为17.71元/股。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。